În sistemul juridic britanic, odată cu condamnarea penală, instanța poate emite o ordonanță de confiscare în baza Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Aceasta impune plata unei sume echivalente cu beneficiile obținute – direct sau indirect – din infracțiuni. Deși poate părea o măsură definitivă, există mai multe căi legale prin care se poate contesta sau modifica o astfel de ordonanță.
________________________________________
Ce este o ordonanță de confiscare?
Confiscation Order este o dispoziție emisă de curte, prin care persoana condamnată este obligată să plătească o sumă stabilită în funcție de ceea ce s-a considerat a fi „beneficiu” financiar din activitățile infracționale. Suma poate fi estimată pe baza unor tranzacții concrete sau a unui stil de viață considerat „criminal” (criminal lifestyle), caz în care se aplică o prezumție legală extinsă asupra tuturor bunurilor obținute în ultimii șase ani.
Totuși, indiferent cât de mare este suma calculată ca „beneficiu”, instanța nu poate obliga plata unei sume mai mari decât valoarea activelor disponibile la momentul procesului – așa-numitul „available amount”.
________________________________________
Când și cum se poate contesta o astfel de ordonanță?
În funcție de stadiul procedurii, o ordonanță de confiscare poate fi atacată în două moduri principale: prin apel, în termen de 28 de zile de la pronunțare, sau printr-o cerere de modificare ulterioară, în termen de până la 6 ani de la condamnare, în cazul în care apar bunuri sau dovezi noi care nu au fost disponibile inițial.
În multe cazuri, persoana condamnată poate demonstra că bunurile luate în considerare nu au fost dobândite prin activități ilicite, ci din surse legale – iar instanța poate fi convinsă să revizuiască suma.
________________________________________
Ce argumente pot funcționa într-o contestație?
Una dintre cele mai eficiente strategii este combaterea prezumției de „criminal lifestyle”, prin furnizarea de dovezi că veniturile provin din activități legale (de exemplu, salarii, împrumuturi, moșteniri). De asemenea, este posibilă reevaluarea activelor disponibile, mai ales dacă au fost trecute cu vederea cheltuieli justificate sau dacă între timp bunurile au fost vândute, pierdute ori transferate legal.
Un alt punct cheie este proporționalitatea. Dacă suma impusă este disproporționat de mare față de fapta comisă și încalcă principiile Convenției Europene a Drepturilor Omului (dreptul la proprietate), instanța poate fi convinsă să reducă sau chiar să anuleze obligația de plată.
În situațiile în care persoana nu are cu adevărat posibilitatea de a plăti suma impusă, se poate solicita emiterea unui “certificate of inadequacy”, adică o recunoaștere oficială că plata este imposibilă. Acest certificat nu anulează datoria, dar poate preveni executarea silită sau chiar închisoarea pentru neplată.
________________________________________
Ce rol joacă avocatul și experții financiari?
Contestarea unei ordonanțe de confiscare este un proces tehnic și delicat. Un avocat cu experiență în drept penal și în proceduri POCA poate analiza cu atenție actele și calculele instanței, identificând eventualele erori sau neconcordanțe. De asemenea, poate pregăti o apărare solidă bazată pe documente contabile, expertize sau dovezi privind proveniența bunurilor.
În unele cazuri, implicarea unui contabil forensic (expert financiar specializat în urmărirea provenienței fondurilor) este esențială pentru demonstrarea faptului că anumite bunuri sau sume nu au legătură cu activitatea infracțională pentru care persoana a fost condamnată.
________________________________________
Ce se întâmplă dacă nu plătești?
În lipsa plății, instanța poate dispune închisoare în locul sumei datorate. Cu toate acestea, dacă se depune o cerere de plată eșalonată („time to pay”) și aceasta este acceptată, persoana poate beneficia de până la 6 luni pentru a plăti integral, evitând astfel sancțiuni suplimentare. De aceea, este esențial ca termenii ordonanței să fie contestați și renegociați, dacă este cazul, cât mai rapid după pronunțare.
________________________________________
Concluzie
Deși o ordonanță de confiscare pare, la prima vedere, o sentință financiară inevitabilă, există căi legale de contestare și reducere. Cu sprijinul unui avocat specializat și, în unele cazuri, al unui expert financiar, este posibil să dovedești că suma impusă este exagerată, că bunurile au proveniență legală sau că plata este imposibilă.

Echipa Forest & Co are experiență în contestarea ordonanțelor de confiscare și poate oferi asistență completă – de la analiză juridică și strategie, până la reprezentare în instanță.